กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และ Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) ประกาศเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ว่าหน่วยงาน Wynn Las Vegas ของบริษัทเกมตกลงที่จะริบเงิน 130.13 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลเพื่อยุติข้อเรียกร้องที่ผู้ประกอบการคาสิโนทำงานร่วมกับบริษัทโอนเงินที่ไม่ได้รับการควบคุมเพื่อย้ายเงินทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ค่าปรับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงไม่ดำเนินคดี (NPA) เชื่อว่าเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้สำหรับบริษัทคาสิโนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา “โดยพิจารณาจากการยอมรับการกระทำผิดทางอาญา” ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม Wynn Resorts ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้แจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับค่าปรับดังกล่าวในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อช่วงดึกของวันศุกร์
ตาม NPA Wynn Las Vegas ตกลงที่จะริบเงิน 130 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นปัญหาและจะดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไป กระทรวงยุติธรรมตกลงว่า หาก Wynn Las Vegas ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ NPA บริษัทจะไม่ตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาใดๆ ต่อ Wynn Las Vegas เกี่ยวกับประเด็นที่บริษัทกำลังสอบสวนอยู่ โดยต้องสงวนสิทธิ์ตามมาตรฐานและสงวนสิทธิบางประการ” บริษัทเกมดังกล่าวระบุในเอกสารกำกับดูแล
ข่าวเรื่องค่าปรับยังไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของ Wynn ตกใจ เนื่องจากราคาหุ้นลดลงเพียง 0.16% ในช่วงหลังปิดตลาดวันศุกร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของ NPA Wynn Las Vegas ยอมรับว่าบริษัทใช้ระบบโอนเงินผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินแบบดั้งเดิมที่ควบคุม
Wynn Las Vegas Money Transfers มีความเกี่ยวข้องกับจีน
กระทรวงยุติธรรมได้ระบุสถานการณ์ต่างๆ หลายกรณีที่การละเมิดที่ Wynn Las Vegas มีความเกี่ยวข้องกับจีน ในตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการเดิมพันแบบ “Human Head” หรือ “Human Hat” แขกของรีสอร์ทคาสิโน Sin City จะใช้พร็อกซีเพื่อเดิมพันเงินของพวกเขาเพราะกลัวว่าถ้าพวกเขาเดิมพันเอง พวกเขาอาจฝ่าฝืนกฎหมายความลับทางการธนาคารของสหรัฐฯ หรือกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (BSA/AML)
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Wynn Las Vegas ยินยอมให้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเจตนาโดยไม่ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวเหล่านั้นหรือรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบ กระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงโครงการ “flying money” ซึ่ง Wynn Las Vegas “อำนวยความสะดวกในการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตไปและกลับจากจีน”
“ผู้ประมวลผลเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้รวบรวมเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ จากบุคคลที่สามในสหรัฐฯ และส่งเงินสดนั้นให้กับลูกค้าของ WLV ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงเงินสดในสหรัฐฯ ได้ จากนั้น ลูกค้าจึงโอนเงินที่มีมูลค่าเทียบเท่าจากบัญชีธนาคารต่างประเทศของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศที่ผู้ประมวลผลเงินกำหนด” กระทรวงยุติธรรมกล่าวในแถลงการณ์
หน่วยงาน Wynn Macau ของ Wynn Resorts บริหารรีสอร์ทแบบครบวงจรสองแห่งในเขตพื้นที่ของจีน แต่กระทรวงยุติธรรมไม่ได้กล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการในมาเก๊าที่ส่งผลต่อแผนการโอนเงินที่เกิดขึ้นที่โรงแรมของบริษัทในลาสเวกัส
กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริมว่าในกรณีอื่นที่ Wynn Las Vegas ละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน สถานที่ดังกล่าวไม่ได้รายงานธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแขกชาวจีนที่ “ถูกจำคุกในจีนเป็นเวลาหกปีในข้อหาทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและละเมิดกฎหมายการเงินอื่นๆ”
Wynn หวังจะปิดฉากบทอันน่าสะพรึงกลัวนี้
แม้ว่ารายได้และรายรับส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการจะมาจากมาเก๊า แต่คอมเพล็กซ์ลาสเวกัสของ Wynn ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมคาสิโนที่มีชื่อเดียวกันและ Encore ที่อยู่ติดกันนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในสหรัฐฯ และแนวทางการลงทุนโดยรวมของบริษัท ซึ่งยืนยันว่าผู้ประกอบการควรยุติปัญหาการโอนเงินผิดกฎหมายนี้
“ในการบรรลุข้อตกลงตามที่ระบุไว้ใน NPA กระทรวงยุติธรรมได้คำนึงถึงลักษณะทางประวัติศาสตร์ของธุรกรรมที่เป็นปัญหา ความร่วมมือของ Wynn Las Vegas กับการสืบสวนหลายปีของกระทรวงยุติธรรม การที่ Wynn Las Vegas ไม่จ้างงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นปัญหาอีกต่อไป และมาตรการแก้ไขอย่างครอบคลุมของ Wynn Las Vegas ซึ่งหลายมาตรการได้ดำเนินการก่อนที่คู่กรณีจะเข้าร่วมใน NPA” บริษัทเกมดังกล่าวระบุในการยื่นเรื่องต่อ SEC
คดีนี้ได้รับการสืบสวนโดย DEA, การสืบสวนด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) และกรมสรรพากร
